La AFIP inhabilitó a 30 empresas para efectuar pagos al exterior por inconsistencias fiscales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inhabilitó hoy (lunes) a 30 empresas para el giro de divisas al exterior por importes equivalentes a u$s 145 millones. Pretendían pagar servicios de fletes por montos incompatibles con su situación fiscal. El 46,5% de los fletes se contrataron con empresas radicadas China, en tanto que el 24% con empresas de Hong Kong y el 23,5% de los Estados Unidos.
“Las acciones sistémicas de control sobre pagos de servicios al exterior se desarrollan mediante la Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS)”, explicó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y subrayó que “esta herramienta informática nos permite contar con información anticipada respecto de los servicios contratados por empresas en el extranjero y aplicar la matrices de riesgo para evitar maniobras defraudatorias”.
Esta herramienta de última generación es monitoreada en forma permanente por personal calificado del organismo recaudador, generándose matrices de control tendientes a evitar posibles maniobras de los contribuyentes.
El administrador Federal indicó que “el análisis previo de contratos, facturas, balances y flujos de fondos mediante la Ventanilla Única del Comercio Exterior de la AFIP determinó que se bloquearan 528 declaraciones anticipadas por 2.662 millones de dólares”.
Otras acciones de AFIP
Mediante la utilización de la Red de Acuerdos Internacionales, la AFIP solicitó información a las administraciones tributarias y aduanas de los países. Además suspendió el CUIT para que las empresas accedan al Mercado Único Libre de Cambios e informó al Banco Central para que inicie las investigaciones referidas a la Ley Penal Cambiaria.
También, a través de la DGI, inicio una inspección integral a las empresas argentinas y a sus socios y directores.