|
Escrito por Juñio César Chaillé
|
|
Martes, 01 de Marzo de 2011 19:08 |
 La AFIP allanó 117 domicilios de firmas cerealeras multinacionales por evasión impositiva
Por orden del Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, la AFIP allana 117 domicilios de firmas cerealeras multinacionales que habrían evadido $ 150 millones en operaciones de compraventa de granos en negro, a través de la creación de "sociedades pantalla".
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, confirmó que el organismo allanó en horas de la tarde 117 domicilios de firmas cerealeras multinacionales que habrían evadido aproximadamente $ 150 millones en operaciones de compraventa de granos en negro, a través de la creación de “sociedades pantalla”.
Los allanamientos, que involucran a 48 empresas, fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora.
En los procedimientos simultáneos ordenados por la Justicia Federal participan 740 agentes y técnicos en informática especializados en el cruce de información. En la Capital Federal se allanaron 39 domicilios, en la provincia de Buenos Aires 23, en Córdoba 21, en Entre Ríos 3 y 1 en Salta. También se libraron 4 órdenes en Tucumán, 2 en La Pampa, 2 en San Luis y 22 en Santa Fe.
Para encubrir sus operaciones, las firmas multinacionales crearon “sociedades pantalla” a nombre de personas de escasos recursos económicos e inclusive utilizaron los nombres de personas fallecidas. Además emplearon la figura de testaferros; acopiadores con silos abandonados para justificar cartas de porte; extracciones bancarias de grandes sumas de dinero en efectivo y proveedores de grandes exportadores de cereales.
La AFIP indicó que las operaciones sospechosas que realizaron las “sociedades pantalla” en el sector financiero, fueron informadas a la Unidad de Información Financiera (UIF).
El 3 de noviembre pasado, Echegaray informó a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado de la UCR Ricardo Buryaile, las líneas investigativas realizadas por la AFIP sobre estas maniobras de evasión.
En su presentación en el Congreso, el funcionario especificó que estas empresas recurrieron a una planificación fiscal nociva cuando estos grupos concentrados son los que más tienen que aportar para el crecimiento de la recaudación.
En la oportunidad, el titular de la AFIP se refirió a las maniobras de las grandes exportadoras, entre ellas, el caso “Patria Cerealera”, que involucra a las firmas allanadas en el día de hoy. Estas empresas facturaron $ 290 millones en apenas 1 año y 2 meses (entre junio de 2009 y agosto de 2010). |
